Auch die BAfin ermittelt

Die Associates of Lions & Partners stellte sich in einem Anruf bei Heinz M. ( Name verfremdet) als deutsche Tochter einer großen niederländischen Bank, mit Sitz in Stuttgart vor. Der Anrufer, ein netter junger und höflicher Mann, erläuterte Herrn M., dass diese Bank dem holländischen Einlagensicherungsfonds unterliegen würde und so auf sehr sichere Art Tagesgeld und Festgeldangebote zu unschlagbaren Konditionen anbieten könne. Nachdem Herr M. zwei Verträge mit einem Gesamtvolumen von 50.000 Euro abgeschlossen und die Einlage auf ein niederländisches Konto eingezahlt hatte, konnte er keinen Kontakt mehr zu der angeblichen Bank herstellen.
Wir haben für Herrn M. die Angelegenheit übernommen und sind sowohl zivilrechtlich als auch strafrechtlich gegen Associates of Lions & Partners vorgegangen. Unter dem Aktenzeichen 177 Js 11030/21 ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Stuttgart sowohl in Deutschland als auch in Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden in Holland wegen des Vorwurf des Betruges die Verantwortlichen von Associates of Lions & Partners. Unter dem 26.02.2021 veröffentlichte auch die deutsche Bankenaufsicht, BaFin, eine Warnung zu Associates of Lions & Partners wegen des Betreibens unerlaubter Bankgeschäfte. Bei den Recherchen der Kanzlei JAKOBS GUILLEAUME RECHTSANWÄLTE ergab sich, dass es sich bei der Associates of Lions & Partners um eine niederländische Aktiengesellschaft eines Einzelinhabers mit dem Namen Abdulmuttalib D. Zur Zeit prüfen wir mit unseren niederländischen Kollegen die Möglichkeit, noch verwertbares Vermögen im Wege des Arrestes und anderer zur Verfügung stehender Mittel für unsere Mandanten zu sichern.